Sermaye piyasası soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı; yürütülen yasal işlemler kapsamında şüphelilerin piyasa faaliyetlerindeki usulsüzlük iddiaları nedeniyle emniyet birimlerince yakalandığı bildirildi.
İstanbul’daki sermaye piyasası soruşturmasında 7 kişi gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve şüphelilerin tamamı yakalandı.
Soruşturma süreci, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmalarıyla devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, savcılığın dosya üzerindeki delil toplama faaliyetleri de genişleyerek devam etmektedir.
MASAK’tan kapsamlı mali veri talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül tarihinde Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) resmi bir müzekkere gönderdi. Bu talep doğrultusunda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin bağlı kuruluşlarının yöneticilerine ait tüm mali verilerin iletilmesi istendi.
Müzekkerede, söz konusu şirketlerde görev yapan tüm yöneticilerin kimlik bilgilerinin yanı sıra, 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferlerine dair ham verilerin Başsavcılığa ulaştırılması talep edildi. Bu verilerin, aklama iddialarının aydınlatılmasında kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.
Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 51’e ulaştı
Soruşturmanın önceki aşamalarında birçok önemli isim tutuklanmıştı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk tutuklananlar arasında yer aldı. Ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da tutuklanan isimler arasında bulunuyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Öte yandan, Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında yakalama kararı çıkarılırken, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınanlar arasında yer aldı.
Adli süreç ve hukuki gelişmeler
Soruşturma süreci boyunca çok sayıda şüpheli Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama kararı verildi. Bazı şüpheliler için ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Soruşturmanın farklı aşamalarında gözaltına alınan 19 şüpheliden bazıları tutuklanırken, bazıları serbest bırakıldı. Son gelişmelerle birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısının 51’e ulaştığı bildirildi. Enver Çevik ve Kemal Akkaya gibi bazı isimler ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı; soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.